LO QUE DEBES SABER SOBRE LA LEY N°19.913

La Ley N°19.913, publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2003, creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esta unidad tiene como objetivo prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores económicos para la comisión de delitos relacionados con el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Esta ley obliga a todas las personas y/o empresas de los rubros mencionados en su artículo 3°, a informar cualquier operación sospechosa, y las respectivas transacciones en efectivo que superen los diez mil dólares o su equivalente en pesos chilenos a la UAF. Adicionalmente, el 23 de mayo del año 2023 se publicó la Ley N°21.575, la cual modifica diversos cuerpos legales, con el objetivo de mejora la persecución del narcotráfico y crimen organizado, y entre las modificaciones, se incorporaron a las automotoras y comercializadora de vehículos nuevos o usados, entre otras empresas obligadas a informar a la UAF e implementar un Modelo de Prevención de Delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

SANCIONES POR INCUMPLIMEINTO

Las personas y/o empresas supervisadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que no cumplan con las obligaciones legales de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, están sujetas a infracciones y sanciones. Estas se clasifican en leves, menos graves y graves, con penalizaciones que varían desde una amonestación hasta multas que pueden alcanzar las 5.000 UF.

QUÉ HACER SI ESTA EN CONOCIMIENTO DE ALGÚN DELITO ESTABLECIDO EN LA LEY 19.913

Si usted tiene conocimiento de alguna situación irregular que involucre a CIDEF o alguna de las empresas del Grupo Hipermarc, puede denunciar de manera personal o anónima a través de los canales de denuncias proporcionados para estos efectos como se indica a continuación:

• Escribiendo un correo electrónico a Denuncias@hipermarcchile.cl
• Formulario web (disponible aquí)
• Tomando contacto con el Oficial de Cumplimiento:

Patricio Caro Celis

Teléfono: (56) 2 2540 6140

Dirección: Amunategui 178 Piso 4, SantiagoCorreo electrónico: pcaro@grupoerrazuriz.cl

PARA MAS INFORMACION
Para más información puede dirigirse al enlace correspondiente o descargar el documento adjunto.

• Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (MPD LA/FT)
• Normativa (Ley N°19.913 y Circular 49)
• Procedimiento Canal de Denuncias de Grupo Hipermarc
• Preguntas frecuentes MPD LA/FT