Cumplimiento de la Ley Nº19.913

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA LEY N°19.913

La Ley N°19.913, publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2003, creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esta unidad tiene como objetivo prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores económicos para la comisión de delitos relacionados con el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Esta ley obliga a todas las personas y/o empresas de los rubros mencionados en su artículo 3°, a informar cualquier operación sospechosa, y las respectivas transacciones en efectivo que superen los diez mil dólares o su equivalente en pesos chilenos a la UAF. Adicionalmente, el 23 de mayo del año 2023 se publicó la Ley N°21.575, la cual modifica diversos cuerpos legales, con el objetivo de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, y entre las modificaciones, se incorporaron a las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados, entre otras empresas obligadas a informar a la UAF e implementar un Modelo de Prevención de Delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO


Las personas y/o empresas supervisadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que no cumplan con las obligaciones legales de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, están sujetas a infracciones y sanciones. Estas se clasifican en leves, menos graves y graves, con penalizaciones que varían desde una amonestación hasta multas que pueden alcanzar las 5.000 UF.

QUÉ HACER SI ESTÁ EN CONOCIMIENTO DE ALGÚN DELITO ESTABLECIDO EN LA LEY N°19.913


Si usted tiene conocimiento de alguna situación irregular que involucre a CIDEF o alguna de las empresas del Grupo Hipermarc, puede denunciar de manera personal o anónima a través de los canales de denuncias proporcionados para estos efectos como se indica a continuación:

Patricio Caro Celis
Teléfono: (56) 2 2540 6140
Dirección: Amunátegui 178 Piso 4, Santiago
Correo electrónico: pcaro@grupoerrazuriz.cl

PARA MAS INFORMACION
Para más información puede dirigirse al enlace correspondiente o descargar el documento adjunto.